Deteksi penipuan mencakup tindakan atau tindakan yang diperlukan untuk mendeteksi fakta yang membuktikan tindakan tidak pantas, penyalahgunaan, dan melakukan penipuan. Tindakan investigasi tidak terlibat dalam proses ini, yang bertujuan untuk memperjelas metode pencurian, ukuran dan motif. Fraud dinilai lebih sulit dideteksi dibandingkan kejahatan lainnya.
instruksi
Langkah 1
Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin kesatuan ruang ekonomi, dukungan untuk persaingan, pergerakan bebas barang dan sumber daya keuangan, serta kebebasan kegiatan ekonomi. Penipuan merupakan ancaman langsung terhadap ketentuan ini. Isu-isu memerangi penipuan dari berbagai jenis menjadi lebih dan lebih relevan, karena skala kejahatan berkembang dan mengambil bentuk baru. Setelah transisi ke hubungan pasar, aktivitas orang yang menggunakan metode kriminal pengayaan dan bisnis telah meningkat secara signifikan.
Langkah 2
Penipuan penipuan adalah penyembunyian yang disengaja atau distorsi kebenaran untuk menyesatkan orang yang memiliki properti apapun. Untuk meminta pertanggungjawaban organisasi atas penipuan, perlu untuk mengetahui apakah itu dibuat secara legal, apakah semua prosedur yang diperlukan telah dilalui selama pendiriannya, dan apakah kegiatannya dilakukan ke arah yang ditunjukkan dalam piagam. Subjek penipuan melibatkan pertimbangan keadaan, penilaian mereka dan hubungan sebab akibat antara tindakan dan hasil kejahatan.
Langkah 3
Untuk menarik seseorang untuk melakukan penipuan, perlu untuk mengidentifikasi fakta kejahatan itu sendiri, yaitu, untuk mengenali dan menyelidiki gejalanya sampai saat bukti penyalahgunaan yang tak terbantahkan diperoleh. Penyelidik sedang mencari penyebab gejala tersebut. Sayangnya, banyak tanda yang luput dari perhatian. Bahkan jika mereka ditemukan, mereka sering diabaikan.
Langkah 4
Dalam kegiatan penipuan, seringkali sulit untuk membuktikan bahwa tanda dan gejala yang ada menunjukkan fakta suatu kejahatan, dan bukan kesalahan yang tidak disengaja. Untuk membuka kasus pidana atas tuduhan tindakan penipuan, dalam banyak kasus perlu untuk membuktikan pengulangan tindakan yang membuktikan dilakukannya kejahatan. Karena itu, setelah mengumpulkan semua fakta dan bukti dokumenter, Anda harus menghubungi polisi.
