Memeriksa kesukarelaan badan hukum rekanan yang dengannya organisasi Anda berencana untuk membuat perjanjian adalah salah satu tugas utama pengacara (departemen hukum, layanan keamanan internal) perusahaan. Saat ini, verifikasi standar mitra masa depan dilakukan dengan meminta darinya satu set konstituen dan dokumen judul lainnya, serta dengan menganalisis informasi tentang dia yang diposting di situs khusus di Internet.
instruksi
Langkah 1
Kami meminta dari badan hukum rekanan dengan siapa organisasi Anda berencana untuk membuat perjanjian di masa mendatang, salinan pindaian warna dari konstituen berikut dan dokumen judul lainnya:
- dokumen konstituen organisasi;
- sertifikat pendaftaran dengan otoritas pajak di lokasi di wilayah Federasi Rusia;
- sertifikat pendaftaran negara dari badan hukum;
- sertifikat untuk membuat entri dalam Daftar Badan Hukum Negara Terpadu (jika ada) sertifikat yang sesuai);
- dokumen yang menegaskan otoritas kepala badan hukum (keputusan, atau protokol);
- perintah pengangkatan (atau pengangkatan) kepala badan hukum;
- perintah penunjukan kepala akuntan organisasi (atau penugasan tugas, jika direktur umum dan kepala akuntan ada dalam satu orang);
- surat informasi dari badan teritorial Layanan Statistik Negara Federal, yang mengonfirmasi keberadaan organisasi dalam daftar statistik entitas ekonomi;
- kutipan dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu (sebaiknya, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penerbitan oleh otoritas pajak yang berwenang dan sampai dokumen ini diserahkan ke organisasi Anda);
- surat keterangan dari bank tentang pembukaan rekening giro;
- dokumen yang menegaskan otoritas orang yang menandatangani perjanjian (jika perjanjian tidak ditandatangani oleh kepala badan hukum, maka surat kuasa diberikan).
Langkah 2
Kami menganalisis informasi tentang badan hukum rekanan di situs web Layanan Pajak Federal (bagian layanan elektronik - layanan Internet "Periksa diri Anda dan rekanan"), dan periksa dengan data dari salinan pindaian dokumen yang diminta dari rekanan.
Pencarian pada layanan Internet yang disebutkan di atas dapat dilakukan oleh TIN (GRN, OGRN) organisasi, atau dengan namanya (dalam hal ini, perlu mengisi bidang alamat, tanggal pendaftaran dan subjek Federasi Rusia).
Informasi yang dapat ditemukan tentang organisasi yang menggunakan layanan Internet ini: NPWP, KPP, PSRN (GRN), nama lengkap dan alamat organisasi yang ditentukan dalam dokumen konstituennya selama pembentukannya dan di masa depan, tanggal pendaftaran negara perusahaan, informasi tentang perubahan dokumen konstituen dan dalam Daftar Badan Hukum Negara Terpadu, data tentang izin yang diterima dan pendaftaran sebagai pemegang polis dalam dana.
Langkah 3
Kami mempelajari dengan bantuan layanan Pencarian Pesan situs web majalah Buletin Pendaftaran Negara dan, berdasarkan file kasus arbitrase di situs web Mahkamah Arbitrase Agung, informasi tentang apakah proses kepailitan telah dimulai terhadap pihak lawan.
Langkah 4
Dengan bantuan layanan situs web Layanan Jurusita Federal, kami memeriksa apakah proses penegakan hukum sedang dilakukan sehubungan dengan organisasi yang Anda minati atau tidak.
Langkah 5
Langkah terakhir untuk memverifikasi rekanan adalah untuk mengetahui validitas atau ketidakabsahan paspor kepala organisasi rekanan (dan jika mungkin, kepala akuntan) menggunakan layanan informasi "Memeriksa validitas paspor warga negara Federasi Rusia yang menyatakan identitas warga negara Federasi Rusia di wilayah Federasi Rusia" yang diposting di situs web Layanan Migrasi Federal, asalkan orang-orang ini adalah warga negara Rusia.
